股票简称：ST泰格 股票代码：000409 编号：2008-020
泰格生物技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰格生物技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次会议于2008年4月23日在公司会议室召开，会期半天。本次会议通知于2008年4月13日以传真及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到监事及授权代表3人。公司监事凌玉成先生、梁光远先生亲自出席了本次会议，监事秦春雪女士因公未能出席会议，委托监事凌玉成先生出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由凌玉成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，审议通过如下决议：
一、公司2007年度监事会工作报告；
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审核了公司2007年度报告及其摘要，并提出了审核意见：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议同意了公司2007 年度利润分配预；
截止2007年12月31日，公司共实现净利润-26,225,791.31元，加年初未分配利润-95,298,492.09元，合计可供股东分配的利润为-121,524,283.40元。由于公司本年度亏损，依据《公司章程》等规定，公司本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议同意了公司内部控制自我评价报告。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项议案需提交下次股东大会审议。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司监事会
2008年4月23日
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