股票简称：*ST泰格 股票代码：000409 编号：2008-027
泰格生物技术股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改议案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月16日上午10：00
2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长毕方庆先生
6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）2人，代表股份46,703,939股，占公司有表决权总股份27.25 %。其中，社会公众股股东（代理人）1人，代表股份62,500股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05 %。
2、其他出席会议人员情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
3、审议公司2007年度财务报告；
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
4、审议公司2007年度报告及其摘要；
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
5、审议公司2007年度利润分配方案
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
6、关于聘请2008年度审计机构的议案。
赞成46,703,939股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、律师姓名：武小兵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、泰格生物技术股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于泰格生物技术股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2008年5月16日
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