证券代码： 000413 证券简称： *ST宝石A 公告编号： 2008-004
200413 *ST宝石B
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司五届九次监事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2008年3月26日上午10：30在公司办公楼会议
室召开会议。会议应到监事7名，实到监事5
名，监事林响和王志宁因工作原因未能出席会议。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审核通过了公司2007年年度报告和2007年年度报告摘要；
与会监事认为：公司2007年年度报告和2007年年度报告摘要真实客观地反映了公司的经
营和财务状况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审核通过了公司2007年度财务决算报告；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审核通过了关于公司内部控制的自我评价；
与会监事认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价比较真实、完
整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制
的总体评价比较客观、准确。
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司监事林响、王志宁申请辞去公司监事的议
案；
监事会接受以上两位监事的辞职，并对林响先生、王志宁女士在职期间对公司监事会作
出的贡献表示衷心感谢。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会
2008年3月28日
|