证券代码： 000413 证券简称： 宝石A 公告编号： 2008-010
200413 宝石B
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月28日上午10：00
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长尚建斌
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共5人，代表股份数为198,162,387股，占公司有表决权总股份51.74％。
2、外资股股东出席情况
外资股股东及代理人0人，代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议
1、以投票表决方式审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
2、以投票表决方式审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
3、以投票表决方式审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
4、以投票表决方式审议通过了公司2007年度财务决算报告。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
5、以投票表决方式审议通过了公司2007年度利润分配预案。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
6、以投票表决方式审议通过了公司聘任2008年度财务审计中介机构的议案。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
7、以投票表决方式审议通过了公司关于预计2008年度日常关联交易的议案。本议案关联方石家庄宝石电子集团有限责任公司及关联股东周波、樊振平回避表决。
（1）总的表决情况：同意4,576股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
8、以投票表决方式审议通过了公司募集资金管理制度。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
（二）特别决议
以记名投票表决方式审议通过了公司章程修改议案。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所
2、律师姓名：宋风波
3、结论性意见：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2008年4月29日
と耄？000413 证券简称： 宝石A 公告编号： 2008-010
200413 宝石B
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月28日上午10：00
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长尚建斌
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共5人，代表股份数为198,162,387股，占公司有表决权总股份51.74％。
2、外资股股东出席情况
外资股股东及代理人0人，代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议
1、以投票表决方式审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
2、以投票表决方式审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
（1）总的表决情况：同意198,162,387股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对0股；弃权0股。
（2）外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权股份0%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：通过。
3、以投票表决方式审议通过了公司2007年年度报
|