证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2008-7
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2008年3月20日（星期五
）以书面方式发出，会议于2008年4月3日（星
期四）上午在公司306会议室以现场方式召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9
人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会
议的董事9人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴
江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先
生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、审议通过2007年度董事会工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过2007年度总经理工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于核销资产的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保持公司资产良性运转，本着客观谨慎的原则，公司计划对生产经营过程中形成的部
分债务人无力清偿、法院裁定无法收回的应收账
款9,039,440.50元进行核销，核销资产损失影响当年利润总额为4,405,314.00元。
核销资产明细见附件三。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过2007年度财务决算方案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、审议通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2006年末母公司未分配利润为32,776,396
.02元，2007年度母公司实现净利润
35,029,159.79元，提取10%法定公积金3,502,915.98元，2007年末可供分配的利润为64，30
2，639.83元。2007年度公司利润分配预案为
每10股派现金红利0.60元（含税），共计派送32,705,257.20元，尚余可分配利润31,597,38
2.63元结转下一年度。2007年度公司不实施资
本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。
六、审议通过关于聘请2008年度审计机构的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，并建议2008年度
报告审计和半年度报告审计费用总额不超过60万
元，审计时的膳宿费、交通费由公司支付。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
七、审议通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的
议案
公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生为关联
董事，应回避表决。关联董事回避后，四名非关
联董事对此议案进行了表决。
该议案涉及三项表决事项：
（一）通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及的三项表决事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，与之有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上对此表决事项的表决
权。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。
内容详见2008年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2008-9
的公告。
八、审议通过2007年度报告和年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
九、审议通过关于为"银企商"业务提供担保额度的议案
表决情况为：9票同意，0票弃权，0票反对。
同意公司为"银企商"方式按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币8.5亿元，
担保额度使用期限一年。
同意公司为"银企商"方式"保兑仓"销售业务提供无条件退款担保，担保额度不超过人民
币6.5亿元，担保额度使用期限一年。
公司将根据业务的开展情况认真履行信息披露义务。
十、审议通过关于出售所持本公司股票的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
十二、审议通过关于制定公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州工程机械科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过关于召开2007年度股东大会的议案。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定于2008年5月17日（星期六）上午召开公司2007年度股东大会。
会议召开通知详见2008年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号
为2008-10的公告。
特此公告
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00八年四月三日
附件一：
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事
关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《独立董事工作制度》的
有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司2007年度利润分配及资本公积金转增
股本预案发表如下独立意见：
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》
、公司《章程》的有关规定,符合公司的实际情况
和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司2007年度利润分配及资本公积金转
增股本预案。同意将该预案提交公司2007年度股
东大会审议。
独立董事（按姓氏笔画为序）：冯润民 李力 韩学松
二00八年四月三日
附件二：
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事
关于2007年度日常关联交易执行情况
及2008年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《独立董事工作制度》的
有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
一、2007年度日常关联交易的执行情况
公司通过徐州工程机械集团进出口有限公司（以下简称徐工进出口）采购进口物资、销
售产品等两项日常关联交易实际执行情况与预计
情况没有明显差异。公司向徐州徐工筑路机械有限公司（以下简称徐工筑路）采购采购液压
附件（软管总成、硬管总成）的日常关联交易实际
定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异，但实际发生额与预计发生额出
现明显差异，具体如下：
2007年度预计向徐工筑路采购采购液压附件（软管总成、硬管总成）7000万元，实际采
购5174万元，较预计减少1826万元。差异原因是
报告期内，公司为降低产品制造成本，提高供货的及时性，公司逐步将液压附件（软管总成
、硬管总成）收回自制。
二、2008年度日常关联交易的预计情况
2008年度日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益
的行为。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。非关联董事
对此议案涉及的通过徐工进出口采购进口物资、
向徐工筑路采购液压附件（软管总成、硬管总成）、通过徐工进出口销售产品等三项表决事
项分别进行了表决。表决程序符合有关法规和公司
《章程》的规定。
同意《关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的议案》
，同意将该议案提交公司2007年度股东大会审
议。
独立董事（按姓氏笔画为序）：冯润民 李力 韩学松
二00八年四月三日
附件三：
坏帐损失明细表
序号 对 方 详 细 单 位 名 称 帐款发生 业务内容摘要 尚未收回款 坏帐原因 申请核
销 备
注
时 间 金 额 金 额
1 内蒙古集宁市铸鑫工程机械有限公司 2003年 装载机货款 71,790.50 无财产可供执
行 71,790.50 （2004）九执
字第572号裁定书
2 江西省优百纳实业有限公司 2004年 摊铺机货款 478,150.00 无财产可供执行 478,
150.00 （2005）年九执字第
404-1号裁定书
3 徐州新超越工程机械有限公司 2004年 压路机货款 500,000.00 无财产可供执行 50
0,000.00 （2006）泉执字第529-
2号裁定书
4 徐州市路新工程机械有限公司 2004年 摊铺机货款 3,339,200.00 无财产可供执行
3,339,200.00 （2006）鼓执字第845
号裁定书
5 徐州路实工程机械有限公司 2005年 摊铺机货款 673,300.00 无财产可供执行 673,
300.00 （2006）徐执字第312
号裁定书
6 徐州威邦斯特机械设备有限责任公司 2004年 压路机货款 362,000.00 无财产可供执
行 362,000.00 （2006）鼓执
字第963号裁定书
7 齐市第一市政工程公司 2003年 压路机货款 742,000.00 无财产可供执行 742,000.
00 （2006）九执字0247-3号裁定
书
8 徐州开运机械有限公司 2005年 拌和站货款 2,460,000.00 无财产可供执行 2,460,
000.00 （2007）徐执字第0098-2号裁
定书
9 武汉正鸿汽车贸易有限公司 2005年 装载机货款 41,000.00 无财产可供执行 41,00
0.00 （2007）鼓执字第772
号裁定书
10 深圳市新天工程机械科技股份有限公司 2004年 压路机欠款 372,000.00 无财产可供
执行 372000.00 (2007)深南法
执字第2915号裁定书
总 计 9,039,440.50 9,039,440.50
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