证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2008-8
徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2008年3月21日（星期五
）以书面方式发出，会议于2008年4月3日（星
期四）下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员7人，
实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、
张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过2007年度监事会工作报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于核销资产的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司核销资产损失依据充分，程序完备，有利于进一步提高公司的资产质量
，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财
务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和公司《章程》的有关规定。
三、审议通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业
会计制度》、公司《章程》的有关规定,符合公司
的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
四、审议通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的
议案
该议案涉及四项表决事项：
（一）通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，定价依据客观，不
存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的
行为。
五、审议通过2007年度报告和年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
监事会
二00八年四月三日
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