股票代码：000504 股票简称：赛迪传媒 公告编号：08-015
北京赛迪传媒投资股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次临时会议召开的通知已于2008年6月6日前以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于2008年6月13日上午9:30在赛迪大厦2层会议室召开。会议应到董事11名，实到10名,授权委托1名，独立董事陈湘因出差委托独立董事梁祥丰代为出席并行使表决权，会议由李颖董事长主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、审议了关于提名公司第七届董事候选人的议案
1、公司股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心，持有公司股份79,701,655股，占公司股份总数的25.58％，公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意信息产业部计算机与微电子发展研究中心提名罗文先生、徐广懋先生、王鹏先生为赛迪传媒第七届董事会董事候选人；
2、公司股东中国东方资产管理公司，持有公司股份73,800,138股，占公司股份总数的23.69%，公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意中国东方资产管理公司提名柳旭女士、夏琳女士、曹虹女士为赛迪传媒第七届董事会董事候选人；
3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，公司董事会提名蒋力先生、郭国庆先生、温学礼先生、贾轶峰先生、杨占武先生为公司独立董事候选人。
公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、张圣怀先生、蒋力先生、郭国庆先生、陈湘先生对公司第七届董事会董事候选人的提名程序、任职资格进行了核查，并发表独立意见如下："一、赛迪传媒第七届董事会董事候选人的提名符合合法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序；
二、赛迪传媒第六届董事会拟提交公司2008年第二次临时股东大会选举的第七届董事会董事候选人具备相应的任职资格，并均已出具书面声明，同意接受提名，承诺所提供的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行其职责。
综上，我们认为赛迪传媒第七届董事会董事候选人的提名结果合法有效，可以提交公司股东大会选举。"
上述董事候选人须经股东大会选举通过，方可组成本公司新一届董事会，独立董事候选人的任职资格和独立性经过深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举为独立董事。董事、独立董事候选人简历附后。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事会决定于2008年6月30日召开公司2008年第二次临时股东大会，审议如下事项：
1、关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提案；
2、关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案；
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十四日
附：董事候选人简历（见下页）
1、罗文：男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，毕业于北京交通大学。曾任电子工业管理干部学院社会科学系副主任、教务科研处副处长、处长，并先后任信息产业部计算机与微电子发展研究中心主任助理、赛迪顾问股份有限公司执行总裁、电子部/信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，现任中国电子信息产业发展研究院副院长、赛迪顾问股份有限公司总裁。
2、徐广懋：男，1946年7月出生，中共党员，本科，毕业于清华大学，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任国家计算机工业总局、电子部副处长、机电部处长、电子部/信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，现任中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事、本公司监事会主席。
3、王鹏：男，1975年8月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于武汉大学。历任赛迪顾问股份有限公司投资咨询事业部总经理、赛迪顾问股份有限公司副总经理、北京赛迪创业投资有限公司总经理、中国电子学会秘书长助理、中国科学院软件所正处级干部，现任职于中国电子信息产业发展研究院。
4、柳旭：女，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于西南财经大学研究生院。曾就职于中国人民银行内审司、金融稳定局，现任汇达资产托管有限责任公司总经理助理。
5、夏琳：女，1966年10月出生，硕士研究生，毕业于中央民族大学。曾就职于德国马基路斯（香港）公司北京代表处、中贸联万客隆商业有限公司、百安居（中国）华北区，现任汇达资产托管有限责任公司资产处置一部副总经理、本公司董事。
6、曹虹：女，1979年9月出生，硕士研究生，毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司，现任汇达资产托管有限责任公司高级经理。
7、蒋力：男，1953年10月出生，研究生学历。历任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任、本公司独立董事。
8、郭国庆，男，1962年10月出生，经济学博士。曾任中国人民大学工商管理学院副院长、珠海市人民政府副秘书长、全国政协委员。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、中国市场营销研究中心主任、中国高校市场学研究会副会长、全国人大代表、本公司独立董事。
9、温学礼：男，1946年1月出生，大学本科，研究员级高工。曾任第四机械工业部四局工程师，电子工业部元器件副处长、工业管理局元件处副处长，中国电子基础产品装备公司副总工，中国电子基础产品装备公司副总经理，中国电子基础产品装备公司总经理，现任中国电子元件行业协会理事长。
10、贾轶峰：男，1947年1月出生，硕士研究生。曾任中国人民银行机关党委干部、中国人民银行人事司副处长、中国人民银行政工办处长及副主任、中国人民银行合作司副司长、中国人民银行党校副校长，现任中国人民银行参事。
11、杨占武：男，1965年10月出生，硕士研究生。曾就职于吉林市中级人民法院，并先后任北京京都律师事务所律师、北京市铭达律师事务所合伙人。
公司以上董事（包括独立董事）候选人均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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二、赛迪传媒第六届董事会拟提交公司2008年第二次临时股东大会选举的第七届董事会董事候选人具备相应的任职资格，并均已出具书面声明，同意接受提名，承诺所提供的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行其职责。
综上，我们认为赛迪传媒第七届董事会董事候选人的提名结果
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