证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号2008-024
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年7月16日以传真方式向公司各位董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十六次会议的书面通知。
2008年7月17日，公司第五届董事会第三十六次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司专项治理整改情况的报告》。（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》。拟修改内容如下：
1、原《公司章程》第三条修改为：
第三条 1992年5月15日公司经中国人民银行重庆市分行批准，并于1993年5月22日经国务院证券委员会确认，首次向社会公众发行人民币普通股。公司股份总额为5382万股（每股面值为1元），其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股份为1800万股，公司股票于1993年7月12日在深圳证券交易所上市。
经批准，1993年10月公司按总股本5382万股为基数，向全体股东用资本公积按10：1比例转增股本538.20万股，10：3比例进行配股1614.60万股；1994年7月按总股本7,534.80万股为基数,向全体股东用资本公积按10：2比例转增股本1,506.96万股；1999年4月按总股本9,041.76万股为基数,向全体股东用资本公积按10：3比例转增股本2,712.528万股；2005年12月公司按总股本11,754.288万股为基数,向全体股东用资本公积按10:5比例转增股本5,877.144万股；2007年1月，公司向重庆市城市建设投资公司发行31,133万股普通股购买其相关资产，公司股份总数为48,764.432万股；2008年4月公司按总股本48,764.432万股为基数,向全体股东按10:1比例送股，用资本公积按10:2比例转增股本, 至此，公司股份总数为63,393.7616万股。
2、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币48,764.432万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币63,393.7616万元。
3、原《公司章程》第十八条 公司经历次配股和转增股本后，股本结构为：普通股股份总数为487,644,320股。
修改为：第十八条 公司经历次配股和转增股本后，股本结构为：普通股股份总数为633,937,616股。
4、在原章程第三十八条后增加两条为：
第三十九条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及其他关联方；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
5、在原章程第一百七十五条、第一百七十七条、第一百七十九条、第一百八十五条中，有关信息披露的报刊中增加《上海证券报》。
（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》。（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向中大东旭公司提供定向信托资金的议案》。
会议决定，公司利用自有资金向重庆中大东旭投资有限公司提供定向信托资金5000万元，专款用于"祈年·悦城项目"开发。信托年收益率为30%，期限为6个月；重庆中大东旭投资有限公司以其所持重庆祈年房地产开发有限公司股权作质押。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，会议通知另发。
以上第二至第四项预案须提交2008年第一次临时股东大会审议批准后执行。
特此公告 。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年7月19日
渝开发 公告编号2008-024
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年7月16日以传真方式向公司各位董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十六次会议的书面通知。
2008年7月17日，公司第五届董事会第三十六次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司专项治理整改情况的报告》。（具体内容详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》。拟修改内容如下：
1、原《公司章程》第三条修改为：
第三条 1992年5月15日公司经中国人民银行重庆市分行批准，并于1993年5月22日经国务院证券委员会确认，首次向社会公众发行人民币普通股。公司股份总额为5382万股（每股面值为1元），其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股份为1800万股，公司股票于1993年7月12日在深圳证券交易所上市。
经批准，1993年10月公司按总股本5382万股为基数，向全体股东用资本公积按10：1比例转增股本538.20万股，10：3比例进行配股1614.60万股；1994年7月按总股本7,534.80万股为基数,向全体股东用资本公积按10：2比例转增股本1,506.96万股；1999年4月按总股本9,041.76万股为基数,向全体股东用资本公积按10：3比例转增股本2,712.528万股；2005年12月公司按总股本11,754.288万股
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