股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2008-014
厦门旭飞投资股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008年4月7日上午11：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年3月31日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
1、审议通过《关于召开公司二00七年度股东大会的议案》（详见同日刊登于《证券时报》上的公司公告）。
表决结果：同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2、审议通过《关于许永浮辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
3、审议通过《关于选举杜丽贤先生为公司董事的议案》（杜丽贤的简历附后）；
表决结果：同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
第2、3项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
2008年四月七日
杜丽贤简历：
男，57岁，中共党员，高中学历。现任珠海运盛投资策划有限公司的法定代表人。曾任茂名市有机化工厂保卫科长、车间书记。杜丽贤先生系本公司、本公司的控股股东及实际控制人的关联自然人。杜丽贤先生持有本公司的股份约5000股；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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