股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2008-018
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年4月17日下午15：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年4月7日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
1、审议通过《公司2008年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过深圳市达润投资策划有限公司《关于提名林汉让先生为公司监事候选人的提案》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
上述第二项内容需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十七日
林汉让简历：
男，广东省陆丰人，大专毕业。1989年3月应征入伍；1993年12月部队退伍后，在陆丰县旅游公司工作；现任深圳市达润投资策划有限公司的法定代表人、深圳椰林湾投资策划有限公司总经理。林汉让先生系本公司、本公司的控股股东及实际控制人的关联自然人。林汉让先生未持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
|