股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2008-019
厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年4月17日上午14：15在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年4月14日以电话通讯方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席龚高先生主持，出席会议人员有：王继鸿、刘维业。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
1、审议通过《公司2008年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过深圳市达润投资策划有限公司《关于提名林汉让先生为公司监事候选人的提案》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
上述第二项内容需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月十七日
|