股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2008-028
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年7月18日上午9：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室召开。本次会议于2008年7月10日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
1、审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《审计委员会工作规程》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
3、审议通过《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
2008年七月十八日
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