证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2008-022
广西柳工机械股份有限公司第五届十五次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会于2008年4月11日以电子邮件方式发出召开第十五次会议的
通知，会议于2008年4月23日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。
应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（钟春彬董事、贺瑛独立董事分别因出
差和工作原因，分别授权冯立董事、冯宝珊独立董事出席并行使其表决权。），公司监事
会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、
法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过关于公司2008年第一季度报告的议案。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案，并同意提交年
度股东大会审议。
该项议案获全票赞成通过。
董事会《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及会计师事务所出具的《柳工关
于前次募集资金使用情况的鉴证报告》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
三、审议通过关于柳工（印度）投资的议案。
同意对全资子公司柳工（印度）有限公司增资202,848,1067元人民币，用于柳工
（印度）有限公司生产厂房的建设。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过关于修改公司章程的议案。
同意对公司章程中有关工商登记管辖机关、经营范围等条款进行修改，并提请公司
下次股东大会审议。
柳工董事会决议公告
该项议案获全票赞成通过。
公司章程修改具体情况如下：
1、修改原因：（1）根据广西壮族自治区工商行政管理局通知，我公司工商登记管
辖机关已由自治区工商行政管理局变更为柳州市工商行政管理局。（2）公司经营范围中
新增加了“工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁，场地的出租”等业务。
2、修改具体条款如下：
（1）公司章程“第二条”末增加“2008年2月26日，公司根据广西壮族自治区
工商行政管理局NO2277《通知》要求，改在柳州市工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号变更为：450200000002298。”
（2）公司章程“第十三条”经营范围中增加“工业车辆的设计、研发、销售、售
后服务及租赁；场地的出租”。
五、审议通过关于铸钢车间技改方案的议案。
同意公司投资2149万元对铸造厂铸钢车间进行大修改造。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日
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