股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2008-025
佛山电器照明股份有限公司关于大股东及关联方资金占用自查情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监 [2008]92号）的精神和相关要求，为切实做好企业内部控制，完善问责机制，规范关联交易，建立防止大股东占用企业资金，侵犯公司利益的长效机制，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）按照中国证监会[2008]27号文的要求对大股东及关联方资金占用情况进行了自查自纠，经认真核查，形成《佛山电器照明股份有限公司关于大股东及关联方资金占用情况的自查报告》，现将自查过程及结果报告如下：
一、公司大股东及关联方资金占用自查开展情况
按照广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》的精神和相关要求，公司成立资金占用自查工作小组，由董事长牵头，在董事会的指导下，安排公司财务部及内部审计室对公司资金使用情况进行检查。
（1）公司财务部对公司资金使用情况进行了检查，形成了《关于大股东及关联方资金占用情况的检查报告》。
（2）公司内部审计室对公司资金使用情况进行了复查并对财务部所出的检查报告中列举的检查流程进行了复核，形成了《关于大股东及关联方资金占用情况的内审报告》。
（3）董事会审计委员会对自查自纠情况进行认可，并出具了《关于大股东及其关联方资金占用自查情况认可意见》。
（4）公司董事会批准自查情况并形成了决议。
二、公司大股东及关联方资金占用自查结果
通过公司财务部检查及内部审计室的内部审计，认为公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情况。
三、关于防止公司大股东及关联方占用上市公司资金的措施
为强化对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易。公司已于2008年5月22日召开的股东大会上，审议通过了在《公司章程》中增加大股东所持股份"占用即冻结"的机制。同时，还向公司董事、监事和高级管理人员进一步的明确其维护公司资金安全的法定义务。公司财务部及内部审计办公室为审核大股东对上市公司资金占用的监督及检查机构。通过内部控制制度的制定和完善，建立了防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的长效机制。
特此报告
佛山电器照明股份有限公司
2008年7月31日
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