证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2008-06
中原环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年3月10日在公司本部会议室召开，2008年2月29日以书面形式通知全体监事。会议由监事会主席李军池先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，赵炳辉监事因其他公务未出席本次会议，委托田鹏监事代为出席并代行表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，以5票赞成，无弃权和反对票，形成以下决议：
一、通过《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
二、通过《2007年度监事会工作报告》；
三、通过《2007年度利润分配预案》。
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告
中原环保股份有限公司监事会
2008年三月十日
|