证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2008－005
万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年3月25日（星期一）上午9：00时。
二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（二楼多功能厅。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召集方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配方案；
5、审议公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案；
六、会议出席对象：
1、截止2008年3月20日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2007年3月24日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
八、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
2008年三月四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2008年3月25日上午9：00 召开的2007年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2008年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
序号 提 案 名 称 表决意见
赞成 反对 弃权
1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算报告
4 2007年度利润分配方案
5 公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
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