证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2008-6
宏源证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第十九次会议。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年2月4日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议同意《宏源证券股份有限公司对中国证监会新疆监管局例行现场巡回检查提出问题的整改报告》（附后）。
二、以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议同意《关于处置新疆宏源建信药业有限公司股权的议案》。
按照《证券公司管理办法》"证券公司不得兴办实体"的有关规定，公司于2007年下半年对控股子公司--新疆宏源建信药业有限公司进行清理，当时因交易对方为公司控股股东--中国建银投资有限责任公司，鉴于该项交易构成关联交易，公司根据法律规定和监管要求于2007年8月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让新疆宏源建信药业有限公司股权的议案》，同意转让新疆宏源建信药业有限公司股权，转让价格不低于新疆宏源建信药业有限公司经会计师事务所审计的2007年7月31日净资产42,603.14万元，授权董事长签署转让的法律文件，办理有关手续。2007年10月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。（以上详见2007年8月31日、10月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公司公告）
目前，由于拟交易对方--中国建银投资有限责任公司在短时间内不能实施受让新疆宏源建信药业有限公司股权的工作，而监管部门又对公司的非证券类资产的清理限定了具体时间，因此，为尽快完成公司非证券类资产的清理工作，公司将对新疆宏源建信药业有限公司的股权进行重新处置。同意公司经营层以新疆宏源建信药业有限公司2007年12月31日经审计的净资产和经评估的资产价值为依据，对新疆宏源建信药业有限公司股权进行处置，并授权董事长签署相关法律文件。公司将根据处置情况履行披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇八年二月四日
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