证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2008-05
陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（四）现场会议时间：2008年2月26日（星期二）下午2:30；。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期间的任意时间。
（五）出席对象：
1、全体董事、监事和董事会秘书；
2、2008年2月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）其他高级管理人员等列席会议。
二、会议审议或报告事项
（一） 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（二） 通报2007年度信托项目受益人利益的实现情况；
（三） 通报2007年度监管部门检查情况；
（四） 审议2007年度董事会工作报告；
（五） 审议2007年度监事会工作报告；
（六） 审议2007年度财务决算报告；
（七） 审议2007年度利润分配预案；
（八） 审议2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
（九） 审议2008年度短期投资计划；
（十） 审议关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
（十一） 审议关于聘请2008年年审会计师事务所的议案；
（十二） 通报公司2007年度公司内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十三） 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007年度述职报告。
上述审议事项的具体内容，请查阅2008年1月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股东大会议案》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2008年2月22日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
（三）登记地点：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表议案1，以100.00元的价格予以申报。如下表：
序号 议 案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于修订公司《独立董事制度》的议案 1.00元
1.2 2007年度董事会工作报告 2.00元
1.3 2007年度监事会工作报告 3.00元
1.4 2007年度财务决算报告 4.00元
1.5 2007年度利润分配预案 5.00元
1.6 2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告） 6.00元
1.7 2008年度短期投资计划 7.00元
1.8 关于公司拟择机出售所持交通银行股份有限公司流通股的议案 8.00元
1.9 关于聘请2008年度年审会计师事务所的议案 9.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1至1.9中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1至议案1.9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月25日15:00时至2008年2月26日15:00时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十一日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2007年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2007年度股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、2007年度董事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、2007年度监事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、2007年度财务决算报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、2007年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、2008年度短期投资计划；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、关于聘请2008年年审会计师事务所的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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