证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2008-011
贵州轮胎股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月15日
2.召开地点：本公司办公楼三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人： 董事长马世春先生
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
召开本次股东大会的通知已于2008年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，会议的召开符合有关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
本次大会到会股东8人，代表股份85,321,855股，占公司有表决权总股份的33.55％。
2、会议由董事长马世春先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、智衡律师事务所包洪臣律师出席会议。
四、提案审议和表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：
1、审议通过《贵州轮胎股份有限公司2007年年度报告》
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《贵州轮胎股份有限公司2007年度董事会报告》
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《贵州轮胎股份有限公司2007年度监事会报告》
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《贵州轮胎股份有限公司独立董事2007年度述职报告》
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过公司2007年度利润分配方案。
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过公司2008年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项。
关联股东马世春先生、唐国平先生、陈兴中先生回避表决。
同意85,273,084股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案，支付审计费用人民币70万元。
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过关于修改《公司章程》的议案
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度》
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过实施"工程及载重子午线轮胎技改项目"的议案。
同意85,321,855股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：智衡律师事务所
2.律师姓名：包洪臣
3.结论性意见："经出席本次会议并核查和验证相关文件及事实，我们认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及该公司章程的有关规定，本次大会有效。"
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO八年四月十六日
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