证券代码:000592 证券简称: ST中福 公告编号:2008-052
福建中福实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月23日上午9：30
2.召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 董事会
5.主持人： 董事长刘平山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加的总体情况：
参加本次会议具有表决权的股东及代理人共计3人、代表股份数351,859,464股、占公司总股本60.76％。
2、其他人员情况：
公司董事、监事，见证律师出席本次会议；高管人员和公司保荐机构相关人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票方式对该议案进行表决，关联股东山田林业开发（福建）有限公司(持有股份317,344,464股)回避表决。
表决通过了《关于公司及控股子公司受让明溪县恒丰林业有限责任公司86％的股权暨关联交易的议案》
参与表决的股份总数 赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
参与表决的股东 34,515,000 34,515,000 0 0 100％
表决结果 该议案获得通过
本公司与控股股东山田林业开发（福建）有限公司之第二大股东福建华闽进出口有限公司（以下简称"华闽公司"）签订《资产转让协议》，华闽公司将持有明溪县恒丰林业有限责任公司55％股权转让给本公司，转让价为7637万元人民币；
本公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司与华闽公司签订《资产转让协议》，华闽公司将持有明溪县恒丰林业有限责任公司31％股权转让给福建省建瓯福人林业有限公司，转让价为4305万元。
本次交易构成关联交易。
（内容详见2008年7月8日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上公司《关联交易公告》）
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名： 齐伟
3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
二00八年七月二十三日
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