证券代码：000594 证券简称：国恒铁路
天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。现就提名赫国胜先生、万寿义先生、潘瑾先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会独立董事候
选人发表公开声明，被提名人与天津国恒铁路控股股份有限公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系，
具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
内蒙宏峰（七届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名
人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合内蒙古宏峰实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独
立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津国恒铁路控股股份有
限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的
股东，也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发行股份5%以
上股东单位任职，也不在本上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
等服务的人员；
四、包括天津国恒铁路控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假陈述声明可能导致的后果。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日
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