证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-020
安徽古井贡酒股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、皖证监发字〔2007〕13号《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神和深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了"公司治理专项活动"工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了安徽证监局对本公司治理情况的专项检查，根据安徽省证监局所发皖证监函字【2007】230号《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》（以下简称《整改建议函》），我公司进行了认真的研究，根据《整改建议函》逐项提出了改进建议，《整改报告》于2007年10月26日提交董事会第四届第14次会议进行审议并通过。全文刊登于2007年10 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司整改问题已整改完成，并取得较好成效，现将截至2008年7月10日前，公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况、整改效果及下一步改进计划公告如下：
一、限期整改问题
问题一：关于公司董事会建设方面的问题。因公司在2007年度有三位董事涉嫌违纪接受组织部门的调查，不能够履行董事职责，能够正常履行职责的董事会成员没有达到公司章程规定的人数。
整改情况：公司已经于2007年8月29日召开了2007年度第一次临时股东大会更换了董事，确保了公司董事会能够正常运行，并及时安排董事参加了监管部门组织的资格培训。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所规定相关要求确定了董事人选，于2008年6月28日成立了新一届董事会，及时将监管部门的法律法规和相关的文件精神传达与董事会成员。
问题二：公司部分股东大会未制作股东登记册。
整改情况： 公司按照《公司法》、《安徽古井贡酒股份有限公司股东大会议事规则》的要求组织召开股东大会，从会议通知的发出、会务工作的筹备、股东登记、会议记录和会议材料的整理都派有专人负责，并及时整理存档。
问题三：公司部分董事会会议通知未保存、个别董事会会议未作记录。
整改情况：公司严格按照《安徽古井贡酒股份有限公司章程》和《安徽古井贡酒股份有限公司董事会议事规则》的要求组织召开董事会会议，同时加强了会议资料的管理，以现场方式和通讯方式召开的董事会均作会议记录，会议通知及其他会议材料都及时归档。
问题四：公司股东大会、董事会相关授权委托书不符合规范化要求。
整改情况：公司召开股东大会、董事会和监事会有关的授权委托书已经规定由公司董事会秘书室按照监管部门的要求统一制作，内容明确委托人对审议事项的意见和态度。
问题五：公司部分监事会会议通知时限不符合公司章程规定。
整改情况：公司组织召开监事会严格按照《公司法》、《安徽古井贡酒股份有限公司监事会议事规则》的规定，一般会议提前10个工作日以书面送达或电话传真方式通知到人，临时会议则至少提前2个工作日通知到人。
问题六：公司监事会会议表决方式规定可采用举手表决方式，不符合规范化要求。
整改情况：公司按照《公司法》规定，修改了《安徽古井贡酒股份有限公司监事会议事规则》，召开监事会实行记名投票表决方式，并将表决票存档。
问题六：公司管理层有待进一步充实，公司原常务副总经理朱仁旺、原副总经理卢建春涉嫌违纪正在接受组织部门接受调查，不能正常履行职责。
整改情况：公司已经调整了公司管理层，确保了管理层的正常履职，保证公司的生产、销售、质量、采购等各项业务有条不紊的开展。
二、持续整改问题
问题一：公司监事会的监督职能有待进一步提高。
整改措施：公司首先修订了公司章程，使公司章程对监事会监事规定的人数进行了调增，为加强监事会监督职能做好铺垫；并且公司已经于2007年9月中旬安排部分监事参加了监管部门组织的监事资格培训，逐步提高监事会的监督水平。其次，公司在2008年新一届监事会中增加了监事会人数，为监事会更好的履行职责，提高监督职能，更好的促进公司的发展发挥应有的作用。
整改效果：监事会成员知识结构趋于合理，目前成员包含了财务、审计、人力资源、法律方面的专业人才，监督水平明显提高，经过培训，监事的专业监督能力也得到了加强。
下一步整改计划：因公司第五届监事会刚刚成立，公司将尽快安排未取得监事资格的监事参加监管部门组织的监事资格培训。
问题二：关于公司内控体系建设有待完善的问题。公司在内部控制制度上有待进一步完善，部分关键控制点控制不到位；同时，公司的内部控制体系有待进一步完善，系统化程度有待加强。
整改措施：公司首先按照交易所上市公司内控指引的要求，成立了审计管理部，负责监督和考核公司内控体系运行状况；其次公司按照标准的内控体修订和制定了公司的有关制度，包括公司内部控制制度、公司内部审计管理暂行办法、公司接待和推广工作制度、公司关联交易管理办法、公司对外担保管理办法和公司募集资金管理办法，使公司内控制度体系得到了完善。
整改效果：公司已经严格按照内控制度体系完善公司的治理结构，在2007年度报告披露了第一份内部控制自我评价报告，详细客观的对公司内部的控制体系进行了分析与改进；严格控制大股东的非经营性占用资金行为，截至目前大股东对我公司的非经营性资金占用一直保持为零；公司还严格按照内控制度体系开展了关联交易以及接待股东、投资者等工作。
下一步整改计划：进一步健全内部控制制度，加强对公司各项制度的宣传、学习力度，完善问责机制，将制度的贯彻实施真正落到实处，降低公司治理的制度风险。
特此报告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月二十一日
关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司整改问题已整改完成，并取得较好成效，现将截至2008年7月10日前，公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况、整改效果及下一步改进计划公告如下：
一、限期整改问题
问题一：关于公司董事会建设方面的问题。因公司在2007年度有三位董事涉嫌违纪接受组织部门的调查，不能够履行董事职责，能够正常履行职责的董事会成员没有达到公司章程规定的人数。
整改情况：公司已经于2007年8月29日召开了2007年度第一次临时股东大会更换了董事，确保了公司董事会能够正常运行，并及时安排董事参加了监管部门组织的资格培训。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所规定相关要求确定了董事人选，于2008年6月28日成立了新一届董事会，及时将监管部门的法律法规和相关的文件精神传达与董事会成员。
问题二：公司部分股东大会未制作
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