证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-031
东北制药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月18日上午9：00时
2.召开地点：本公司贵宾室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 公司董事长刘震先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）10人、代表股份147,501,212股，占公司股份
总数的48.55％。
四、提案审议和表决情况
与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下决议：
（一）公司2007年度董事会工作报告
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）公司2007年度监事会工作报告
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三）公司2007年年度报告正文及报告摘要
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五）公司2007年度利润分配预案
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六）公司2007年度独立董事述职报告
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（七）公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（八）公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份
有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（九）公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份
有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案
表决结果：同意147,501,212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十）关于维生素C资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案
关联股东东北制药集团有限责任公司、汲涌、周凯在审议该项议案时回避表决。有效表决票数为2,443,313股
表决结果：同意2,443,313股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所
2.律师姓名： 李 哲、戴钦公
3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会会议记录
2.本次股东大会决议
3.北京市德恒律师事务所关于本公司二OO七年度股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会
2008年三月十八日
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