证券代码：000603 证券简称：*ST威达 公告编号：2008-043
威达医用科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据工作需要，公司董事会决定于2008年5月22日召开2008年度第三次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2008年5月22日上午9：00。
2、召开地点：重庆市渝中区中山三路中安大厦14层5号公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：截止2008年5月16日15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)；公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。
二、会议议程：
审议《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》。
注：股东大会表决时关联股东江西生物制品研究所回避表决。
三、登记办法：
(1)登记方式：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2008年5月19日---5月21日
(3)登记地点：威达医用科技股份有限公司办公室
联系电话：023-63639600
传 真：023-63637919
联 系 人：袁亮
四、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。
特此通知。
附：授权委托书
威达医用科技股份有限公司董事会
二00八年五月六日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席威达医用科技股份有限公司2008年度第三次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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