证券简称：*ST威达 证券代码：000603 公告编号：2008-046
威达医用科技股份有限公司五届三十二次董事会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威达医用科技股份有限公司于2008年6月20日上午10：00以传真方式召开了公司第五届董事会第三十二次会议。本次会议通知于2008年6月17日以传真方式送达公司各位董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。
会议经通讯方式表决，表决结果以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止大北山林地租赁协议书的议案》。本公司与甘肃金土地农业开发有限责任公司（以下简称金土地公司）于2004年6月14日签订有《大北山林地租赁协议书》，租赁期限为五年，每年租金为陆佰玖拾玖万玖仟柒百伍拾元整。由于金土地公司经营情况发生变化，根据其请求，会议同意从2008年7月1日起，终止双方原签订的《大北山林地租赁协议书》，并授权公司经营班子全权负责处理大北山林地终止租赁的相关事宜。根据股票交易规则的有关规定，该事项不属于关联交易。
公司独立董事魏万进、午明强、席秀霞发表了如下独立意见：公司董事会审议终止大北山林地租赁事项的决议程序，符合公司章程及相关法律法规的规定；会议形成的决议合法有效。公司终止大北山林地租赁事项，有效防范和化解租金回收风险，同时有利于公司产业结构的调整，根据股票交易规则的有关规定，该事项不属于关联交易。为此，我们对董事会审议的《关于终止大北山林地租赁协议书的议案》投了赞成票。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司
董事会
2008年六月二十日
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