证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L32
阳光新业地产股份有限公司第五届董事会2008年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2008年6月2日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2008年第六次临时会议于2008年6月6日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司与委托方签署项目管理协议的关联交易议案。
董事会审议上述关联交易议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。上述交易不须获得股东大会的批准。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
2008年6月6日
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