证券简称：绵世股份证券代码：000609 公告编号：2008-32
北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008 年5 月7 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第五届董事会第二十六次临时会议的通知。2008 年5 月12 日，第五届董事会第二十六次临时会议采用通讯方式召开。公司8 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会换届选举的议
案。该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，公司董事会提名李方先生、郑宽先
生、温贤昭先生、石东平先生、胡陇琳先生为公司第六届董事会董事候选人；并提名马骏先生、徐晋涛先生、韩建旻先生为公司第六届董事会独立董事候选人。马骏先生、徐晋涛先生、韩建旻先生的独立董事任职资格尚须经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。前述董事及独立董事候选人的简历附后。本项议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于建立公司董事会专门委员会及第六届董事会各专门委员
会人员组成的议案。该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。经2007 年8 月29 日召开的公司第五届董事会第二十一次临时会议及2007
年9 月17 日召开的公司2007 年第三次临时股东大会审议通过，本公司已建立了董事会战略发展委员会。为进一步完善公司董事会的机构建设，促进公司业务的发展和整体实力的提升，公司董事会拟增设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及企业文化发展委员会。公司第六届董事会各专门委员会的人员组成，拟按如下方案安排：
战略发展委员会，委员李方先生、郑宽先生、温贤昭先生、徐晋涛先生，其中李方先生为召集人；
审计委员会，委员郑宽先生、韩建旻先生、马骏先生，其中韩建旻先生为召集人；
提名委员会，委员李方先生、温贤昭先生、马骏先生、徐晋涛先生、韩建旻先生，其中徐晋涛先生为召集人；
薪酬与考核委员会，委员郑宽先生、韩建旻先生、马骏先生，其中马骏先生为召集人；
企业文化发展委员会，委员李方先生、郑宽先生、温贤昭先生、徐晋涛先生，其中李方先生为召集人。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于修改公司章程的议案。
该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本公司2007 年度利润分配、公积金转增股本方案已于2008 年4 月25 日实施完毕，公司注册资本从149047761 元增加至298095522 元。据此，拟对公司章程进行如下修改。
章程修正案：
（1）公司章程第六条原内容为："公司注册资本为人民币149047761 元"； 现修改为："公司注册资本为人民币298095522 元"。
（2）公司章程第十九条原内容为："公司的股份总数为14904.7761万股，公司的股本结构为：普通股14904.7761万股，无其他种类股"；
现修改为："公司的股份总数为29809.5522 万股，公司的股本结构为：普通股29809.5522万股，无其他种类股"。
4、审议通过了关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案。
该议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知》。
该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2008 年5 月12 日
公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历：
李方先生，1962 年出生，博士学历。曾经担任美国达维律师事务所律师、美国高盛集团执行董事，现兼任中国电力国际发展有限公司独立董事。自2006 年4 月起李方先生一直担任本公司董事、董事长职务。李方先生与本公司控股股东及其实际控制人无关联关系；截止本公告发布之日，李方先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑宽先生，1972 年出生，大学本科学历。曾任海通证券投资银行总部副总经理。现任本公司总经理，并兼任本公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司董事长、北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事、北京长风共同新能源投资有限公司董事长等职务。自2005 年4 月起郑宽先生一直担任本公司董事职务。郑宽先生为本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司的股东；截止本公告发布之日，郑宽先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
温贤昭先生，1946 年出生，大学学历。曾任北京燕化高新技术股份有限公司（即本公司）总经理、北京燕山石油化工有限公司副总经济师。自2005 年4 月起温贤昭先生一直担任本公司董事、副董事长职务。温贤昭先生与本公司控股股东及其实际控制人无关联关系；截止本公告发布之日，温贤昭先生共计持有本公司2180 股的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、资本市场部副总经理，北京中北能能源科技有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。自2005 年4 月起石东平先生一直担任本公司董事职务。石东平先生为本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司的股东；截止本公告发布之日，石东平先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡陇琳先生，1976 年出生，硕士学历。曾任海通证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、北京中北能能源科技有限责任公司副总经理、北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）董事会秘书职务。现任本公司副总经理。自2005 年4 月起胡陇琳先生一直担任本公司董事职务。胡陇琳先生为本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司的股东；截止本公告发布之日，胡陇琳先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马骏先生，1963 年出生，博士学历。曾任英国齐伯礼律师事务所律师、北京通商律师事务所律师，现任渤海产业投资基金管理有限公司董事总经理。自2006 年4 月起马骏先生一直兼任本公司独立董事。马骏先生与本公司控股股东及其实际控制人无关联关系；截止本公告发布之日，马骏先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐晋涛先生，1963 年出生，博士学历。曾任中国科学院农业政策研究中心研究员、副主任，现任北京大学环境科学与工程学院教授、北京大学环境与经济研究所副所长，自2007 年11 月起徐晋涛先生一直兼任本公司独立董事。徐晋涛先生与本公司控股股东及其实际控制人无关联关系；截止本公告发布之日，徐晋涛先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩建旻先生，1969 年出生，硕士学历。曾任北京中洲光华会计师事务所合伙人。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人。自2005 年5 月起韩建旻先生一直兼任本公司独立董事。韩建旻先生与本公司控股股东及其实际控制人无关联关系；截止本公告发布之日，韩建旻先生未持有本公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京绵世投资集团股份有限公司独立董事对公司第六届董事会董事、独立董事会候选人的独立意见
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公司独立董事马骏、徐晋涛、韩建旻对于公司第六届董事会换届选举的事项进行了审查，并针对第六届董事会董事候选人的提名发表了独立意见，我们认为：
公司董事会提名李方、郑宽、温贤昭、石东平、胡陇琳为公司第六届董事会董事候选人；提名马骏、韩建旻、徐晋涛为公司第六届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、政策性文件的要求，不存在损害中小股东利益的情形；且前述候选人均拥有丰富的实践工作经验，能够履行好公司董事及独立董事的职责。
对于前述事项，我们一致表示同意。
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