证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-16
内蒙古时代科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午10时
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：王小兰董事长
6、本次会议通知于2008年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份101,149,130股、占公司股份总额的40.86%。其中有限售条件的流通股100,755,131股，无限售条件的流通股393,999股。
2、公司9名董事、2名监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
1、会议审议《2007年年度董事会工作报告》
同意票101,149,130股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
2、会议审议《2007年年度财务决算报告》
同意票101,149,130股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
3、会议审议《2007年年度利润分配预案》
同意票101,149,130股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
4、会议审议《2007年年度报告和年度报告摘要》
同意票101,149,130股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
5、会议审议《关于2008年度日常关联交易的议案》
由于本议案涉及与实际控制人及其控制公司的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东时代集团公司回避表决。
本议案同意票18,393,999股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
6、会议审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
本议案同意票101,149,130股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 赵雅楠 李欲晓
结论性意见：律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、公司2007年年度报告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十六日
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