证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2007-009
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十三次会议于2008年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2008年4月3日以电子邮件形式发出。董事会成员9人全部参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议对以下议案进行审议并表决：
一、以9票同意，审议通过公司2008年度第一季度报告。
二、以9票同意，审议通过召开公司2007年度股东大会议案
2007年度股东大会将于2008年5月8日(星期四)召开，大会召开详细事宜见《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知》。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月十三日
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