证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2008-013
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十四次会议于2008年5月14日在公司二楼会议室召开，会议通知于2008年5月4日以电子邮件和电话形式发出。会议应出席董事9人，实际出席7人。董事马晓玲女士和独立董事高琪平先生因在外地出差无法参加本次会议，分别书面委托公司董事长乔桂玲和独立董事梁丽娟女士出席并代为行使表决权。公司全体监事和高管人员列席会议。会议由董事长乔桂玲主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，审议通过乔桂玲女士申请辞去公司总经理职务议案
为使公司治理结构更趋合理，建立更加有效的决策和执行机制，同意公司董事长兼总经理乔桂玲女士申请辞去公司总经理职务。
二、以9票同意，审议通过聘任周传良先生任公司总经理职务议案
经公司董事长乔桂玲女士提议，会议审议通过，聘任：
周传良先生担任公司总经理职务。
独立董事对此发表独立意见，认为聘任程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，被聘任人符合任职条件和具备任职能力，同意本次会议所做出的聘任决定。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
2008年五月十四日
附：简历
周传良，男，本科学历，高级工程师。现本公司董事、副总经理。1965年10月出生，1988年毕业于东北工学院，同年在焦作市铝厂(本公司前身)参加工作至今。1995-1996年任本公司铝电建设指挥部铝项目处副处长；1996-1998年任公司技术部副部长、部长；1998-1999年任公司炉修分厂厂长；1999年12月起至今任本公司副总经理； 2006年12月起至今任公司四届董事会董事。
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