股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2008-021
亿城集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月23日10:00
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 董事林尤雄
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数223,769,227股，占公司有表决权总股份601,950,516股的37.17%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。
2.本公司无外资股。
四、提案审议和表决情况
(一)《公司章程》修正案
1、修改《公司章程》第六条
2、修改《公司章程》第十九条
3、对《公司章程》中涉及的高级管理人员职位名称作相应修改。
本次股东大会对本提案的三个议项进行了分项表决，表决情况均为：
同意223,769,227股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
（二）关于公司监事变动的议案
表决情况：同意223,769,227股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：高美丽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二○○八年六月二十四日
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