芜湖海螺型材科技股份有限公司公司治理整改情况说明
根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函【2008】116号）、安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字【2008】29号）要求，现将芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
公司治理专项活动整改报告于2007年11月2日经公司四届十三次董事会审议通过，并刊登在2007年11月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。截至2008年6月30日，该报告中涉及的公司治理整改事项均已整改完毕：
一、自查整改事项
公司四项自查整改事项均已根据公司治理专项活动的要求，在自查整改阶段整改完毕。
二、安徽证监局提出的建议整改事项
对于安徽证监局提出的建议整改事项，公司高度重视，及时采取有效措施，在规定的时间内完成整改。
1、部分董事会会议记录参会人员未签字；
整改情况：公司及时联系相关董事对部分董事会会议记录进行确认和补签，确保所有董事会会议记录都有参会人员的签字，进一步完善了公司董事会会议记录档案。
2、四届八、九、十次董事会资料保存不全。
整改情况：公司对四届八、九、十次董事会会议材料进行了整理归档和补充，保证了上述三次董事会会议材料的完整性。
对于安徽证监局提出的上述两项整改建议，公司在认真完成整改的同时，举一反三，组织对所有的股东大会、董事会、监事会"三会"会议材料进行了重新梳理，查缺补漏，保证"三会"会议材料的完整性和有效性。同时，进一步加强了"三会"文件的管理和归档工作，对董事会会议记录的签署、董事会会议资料的保存等问题做出具体明确的规定和要求，妥善保存好"三会"会议资料。
从整改效果来看，公司"三会"会议资料的保存符合《公司法》、《股票上市公司规则》等法律、行政法规和公司《章程》的规定，规范运作水平得到提升。今后，公司将继续保持，并不断提高要求，防止类似问题复发，进一步规范公司运作，完善公司治理。
上述公司治理整改情况说明已经安徽证监局审核无异议。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
2008年七月十八日
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