证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2008-009
吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司五届董事会第二十二次会议于2008年5月6日在公司三楼会议室召开。公司董事7名,实际参加会议董事7名,公司监事列席了会议。会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
一、审议通过《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权的议案》（该议案详见2008年5月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登的《吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告》公告编号：2008-010）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2008年五月六日
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