证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2008-15
福建三木集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第五届董事会于2008年5月5日发出临时会议通知，于5月6日就召开2007年度股东大会等事项进行通讯表决。应参加表决董事九名，实际参加表决八名，陈隆基董事未能参加表决。会议程序符合公司章程规定。
经通讯表决，公司董事会做出以下决定：
一、批准通过《关于公司对外提供担保的议案》（见公司同日公告）。
本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、批准通过《关于为广福公司提供担保的议案》（见公司同日公告）。
本议案表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。陈维辉董事回避表决。
三、决定于2008年5月28日召开公司2007年度股东大会，具体事项见同日公告。
本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月7日
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