证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2008-015
宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2008年五月二十七日上午十时在本公司四楼会议室召开2008年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议时间：2008年5月27日（星期二）上午10：00时；
二、 会议地点：本公司四楼会议室；
三、 会议内容：
1、审议关于公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款的议案。
公司关联股东宁夏英力特电力集团股份有限公司届时将回避表决。
四、 出席会议的对象：
1、凡在2008年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。
五、 参加会议方法：
凡符合上述条件的股东于2008年5月26日（上午9：00 - 11：30，下
午14：30 - 17：00），持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证，法人股东须持公司营业执照（复印件）到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。
六、 会议地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路本公司四楼会议室
邮政编码：753202
联系电话：0952-3689323
传真：0952-3689589
联系人：马 松
七、 注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2008年五月六日
附授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2008年5月27日召开的公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 议案一：审议关于公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款的议案。
注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确。委托人如未用"√"表示，则视同未作指示。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人（签名）
委托日期：2008年 月 日
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