证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2008-012
仁和药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2008年4月15日以送达、传真、短信方式发出，会议于2007年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长肖正连女士主持本次会议，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意对募集资金管理制度进行修订，修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二00八年四月二十五日
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