证券简称：﹡ST大水 证券代码：000673 公告编号：2008-12
大同水泥股份有限公司四届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大同水泥股份有限公司于2008年3月14日以通讯表决方式召开四届董事会十九次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2008年3月4日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中8名董事在会议现场表决，独立董事田旺林以通讯方式表决，部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长王建辉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于制订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
为保障和规范董事会专门委员会工作，会议审议制订了《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》四项董事会专门委员会实施细则。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
为完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进董事会科学高效决策，规范公司董事会运作，公司董事会决定设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会。
各专门委员会组成情况为：
1、战略委员会由董事长王建辉先生、董事刘刚先生、独立董事郝思文先生组成，王建辉先生担任主任委员（召集人）；
2、提名委员会由独立董事石延年先生、独立董事郝思文先生、董事长王建辉先生组成，石延年先生担任主任委员（召集人）；
3、审计委员会由独立董事郝思文先生，独立董事石延年先生，董事帖立国先生组成，郝思文先生担任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会由独立董事石延年先生，独立董事郝思文先生，董事刘刚先生组成，郝思文先生担任主任委员（召集人）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《上公司信息披露制度》的有关规定，会议审议制订了《独立董事年报工作制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于制订<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序>的议案》。
为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥审计委员会的监督作用，建立健全内部控制制度，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，会议审议制订了《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2008年3月14日
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