证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2008—014
大连友谊（集团）股份有限公司召开股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2008年4月28日上午9：00在公司会议室召开2007年度股东大会，召集人为公司董事会，召开方式为现场投票表决，现将有关事项公告如下：
二、会议审议事项
1、审议2007年度董事会工作报告。
2、审议2007年度监事会工作报告。
3、审议2007年度公司财务决算报告。
4、审议2007年度公司利润分配预案。
5、审议公司2007年年度报告和年度报告摘要。
6、审议友谊商城扩建动迁的议案
7、审议关于支付独立董事津贴的议案；
8、审议聘用大连华连会计师事务所为公司2008年度审计单位的
议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、2008年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。
四、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。
2、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：戚辉、王士民
电话：0411—82802712
传真：0411—82650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2008年3月24日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席
大连友谊（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表
决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
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