证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2008-016
大连友谊（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会以现场表决方式。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2008年4月28日上午9：00
2、召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田益群先生
6、出席会议人员：股东（代理人）、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师
7、出席会议情况：股东（代理人）7人，代表股份100,582,612股，占上市公司有表决权总股份的42.33%。
8、会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
三、议案的审议情况
会议采取逐项审议，集中表决、记名投票方式对董事会通过的七项议案和监事会通过的一项议案进行表决，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2007年度公司利润分配预案报告》
经大连华连会计师事务所审计，公司2007 年度实现净利润30,787,429.55元，根据《公司法》和《公司章程》规定，在扣除公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金3,154,752.27元后，按10%提取法定盈余公积4,678,128.75元，加上年度结转的未分配利润66,511,790.74元，减去报告期内发放的2006年度现金股利23,760,000元，可供股东分配的利润为65,706,339.25元，按年末公司股本23,760万股为基数，每10股派0.5元现金（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2007年度报告和年度报告摘要》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2007年度报告全文刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于友谊商城扩建动迁议案的报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于支付独立董事津贴议案的报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《聘用大连华连会计师事务所为公司2008年度审计单位议案的报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的100,582,612股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京昂道律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日
|