股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2008-18
东北证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知情况
2008年5月5日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年5月9日上午9点；
2．现场会议召开地点：公司13楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：公司董事长矫正中先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人合计7人，代表股份数406,041,678股，占公司总股份数的69.86%。
五、议案审议和表决情况
通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1．审议通过了关于《聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》；
表决结果：
刘积斌先生获得赞成票406,041,678票，占有效表决权股数100%；刘积斌先生当选为公司第六届董事会独立董事；
曹和平先生获得赞成票406,041,678票，占有效表决权股数100%；曹和平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2．审议通过了关于《调整公司董事、监事津贴的议案》。
表决结果：赞成406,041,678股，占有效表决权股数100%；
此议案获得通过。
六、律师见证情况
1．律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2．律师姓名：赵玉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、东北证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于《东北证券股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的见证意见》。
特此公告
东北证券股份有限公司董事会
二OO八年五月九日
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