证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2008-022
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年7月21日上午9：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2008年7月11日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13名，实到董事12名，董事林炜瀚先生因事不能出席，特委托宁远喜董事长代为表决。公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签名表决方式表决并全票同意通过了以下议案：
一、公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；
二、关于防止资金占用的自查报告；
三、关于公司治理整改报告整改情况的说明。
特此公告
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2008年七月二十二日
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