证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-034
海南寰岛实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届监事会第五次会议的通知于2008年4月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交2007年度股东大会审议；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年年度报告及摘要，并提交2007年度股东大会审议；
监事会认为：公司2007年年度报告及摘要真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2007年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年第一季度报告。
监事会认为：公司2008年第一季度报告真实反映了公司2008年第一季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2008年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月三十日
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