证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-032
海南寰岛实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第六次会议的通知于2008年4月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议2008年4月28日以通讯表决方式召开。因董事于振涛先生、吴桥先生、潘林先生已辞去董事职务，新的董事人选需经股东大会审议通过方能任职，故本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《2007年度董事会工作报告》，并提交2007年度股东大会审议；
二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《2007年度财务决算报告》，并提交2007年度股东大会审议；
三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《2007年度利润分配预案》，并提交2007年度股东大会审议；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为24,345,011.48元，可供股东分配的利润为-100,775,328.45元，未分配利润为-100,775,328.45元。
根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2007年度利润分配预案为：2007年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
四、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了公司2007年年度报告及摘要，并提交2007年度股东大会审议；
公司2007 年度摘要具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公告，公司2007年度报告详见巨潮资讯网的公告。
五、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了公司2008年第一季度报告；
公司2008 年第一季度报告具体内容详见同日披露《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
六、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《独立董事年报工作制度》；
本工作制度的详细内容见同日披露《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
七、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《董事会审计委员会年报审计工作规程》；
本工作制度的详细内容见同日披露《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告。
八、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《审计委员会履职暨关于中喜会计师事务所有限责任公司2007 年度的审计工作总结报告》；
九、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》，并提交2007年度股东大会审议；
董事会建议继聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构，2008年度财务审计费用为人民币40万元（不含差旅费及其他费用）。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见。
十、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
会议决定于2008年5月23日召开公司2007年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月三十日
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