证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-033
海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月23日（星期五）上午9:30
2、召开地点：海南寰岛泰得大酒店二楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者可委托代理人出席，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议公司2007年年度报告及摘要；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。
上述议案的具体内容详见公司2008年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。届时，2007年度股东大会将听取公司四名独立董事述职报告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2008年5月20~21日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于2008年5月21日下午5:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联 系 人：王海玲小姐
联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
海南寰岛实业股份有限公司证券部
邮政编码：570125
电 话：（0898）68528293
传 真：（0898）68528695
特此通知。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月三十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南寰岛实业股份有限公司于2008年5月23日召开的2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算报告
4 2007年度利润分配预案
5 公司2007年年度报告及摘要
6 关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期：2008年5月 日
(注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)
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