证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-038
海南寰岛实业股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年 5月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年5月12日以通讯表决方式召开。因董事于振涛先生、吴桥先生、潘林先生已辞去董事职务，新的董事人选需经股东大会审议通过方能任职，故本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，提交2008年第一次临时股东大会审议；
由于本公司此次交易的对方是北京安捷联科技发展有限公司，为本公司实际控制人魏军先生的关联企业，故本次交易属于关联交易。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见和同意提交股东大会审议的独立董事意见。
关于公司日常关联交易的详细内容见本公司于2008年5月13日披露的《海南寰岛实业股份有限公司关于公司日常关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案》，提交2008年第一次临时股东大会审议；
为了改善公司的经营状况，提升公司盈利能力，拟将公司主营业务逐步转向棕榈油加工、生产、贸易一体化，本公司第五届董事会第五次会议审议同意公司设立业务部，从事棕榈油贸易业务（详见2008年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）。
考虑到今后上述业务能够顺利开展，会议审议同意，拟将公司名称由"海南寰岛实业股份有限公司"变更为"联合油脂实业股份有限公司"（ 变更后的公司名称以国家工商总局核准为准）。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，将原《公司章程》中的"第四条公司注册名称：中文：海南寰岛实业股份有限公司；英文：HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO.,LTD."；修改为：第四条公司注册名称：中文：联合油脂实业股份有限公司；英文：United Oils Industrial Co., Ltd."。同意将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，并授权董事会具体办理公司更名和公司章程的修改等事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于聘请张大放先生担任公司财务总监的议案》；
因工作变动原因，公司财务总监康婷女士于2008年5月12日向董事会提出辞去财务总监职务的要求，经公司总经理赵伟先生提名，董事会聘任张大放先生（简历附后）为公司财务总监。公司董事会提名委员会及公司独立董事已对张大放先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任张大放先生担任公司财务总监。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月十三日
附件：海南寰岛实业股份有限公司新任高级管理人员简历
财务总监张大放：男，1959年生，经济师，研究生学历。1987年-1992年在工商银行任科长；1992年-2001年在中国信息信托投资公司任经理助理；2001年-2004年在华夏银行月坛支行信贷部门任客户经理；2005年-2008年4月在北京通达高科特业管理有限公司任副总经理。
张大放先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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