证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-039
海南寰岛实业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
采购原材料 食用棕榈油 北京安捷联科技发展有限公司 人民币1.2-1.5亿元 总计人民币1.2-1.5亿元 20%-30% 0
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况： 北京安捷联科技发展有限公司（以下简称："安捷联科技"）成立于2001年9月14日，注册资本：10000万元，注册地址：北京市通州区永乐店镇学府路0690号，法定代表人：魏军，经营范围：技术开发、信息咨询、货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售机械设备、金属材料、化工材料、建筑材料、针纺织品、百货、木材、饲料、五金交电、定型包装粮油、装饰材料、劳务服务。2、与上市公司的关联关系： 因自然人魏军先生持有本公司第一大股东北京大市投资有限公司（持有本公司3222.02股，占总股本的9.967%，以下简称大市投资）52%股权，为大市投资及本公司实际控制人；且魏军先生为安捷联科技法定代表人，持有安捷联科技0.24%股份，故形成关联关系。3、履约能力分析：安捷联科技拥有专业的营销队伍，多年从事棕榈油业务积累了丰富的经验，拥有固定的客户群，公司财务状况良好，运转正常，具有完全的履约能力。4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额： 本会计年度与安捷联科技进行的各类日常关联交易总额预计为人民币1.2-1.5亿元。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的相关协议、合同。在上述贸易行为中，安捷联科技以低于市场价格的代理价格向寰岛提供食用棕榈油及其他产品，具体价格根据国内棕榈油前一个月的市场平均成交价和期货下一个月的成交价为参考，预计在此参考价格上下浮3%-5%。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司按照双方签订的有关协议接受关联人提供的棕榈油产品属于正常和必要的交易行为，此类交易的存续，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。2、上述关联交易没有损害上市公司利益，将会对公司本期以及未来财务状况、经营成果的改善起到积极、有利的推进作用。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、此项关联交易议案已经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过，公司现有董事没有在安捷联科技任职情况。2、公司独立董事事前对公司日常关联交易进行了认可，并发表独立意见认为：公司发生的日常关联是因正常经营需要而发生的，公司结合自身实际情况，对关联交易的预计比较合理。本次关联交易的决策程序合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。3、此项关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东大市投资将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
为谋取上市公司海南寰岛实业股份有限公司（以下简称："寰岛"）的业绩发展，从而有效维护股东及广大寰岛股民利益，同时为安捷联科技的业务发展构筑更加快速高效的平台，经双方友好协商，本着共同发展、争取双赢的原则，就寰岛与安捷联科技构建战略经营合作达成本框架协议。框架协议主要内容为：1、安捷联科技同意寰岛成为其全国性经营食用棕榈油业务的一级代理商，至2008年底预计代理销售总额为人民币1.2-1.5亿元。2、安捷联科技同意在上述贸易行为中，以低于市场价格的代理价格向寰岛提供食用棕榈油及其他产品，具体价格根据国内棕榈油前一个月的市场平均成交价和期货下一个月的成交价为参考，预计在此参考价格上下浮3%-5%。3、每笔销售业务，双方均签订独立的销售合同，销售完成货款两清后，以增值税发票形式结算。4、本协议自寰岛相关董事会及股东大会批准后，双方签订首笔代理合同之日起生效。
七、其他相关说明
备查文件目录：签署的相关协议、合同。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二00八年五月十三日
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