证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-040
海南寰岛实业股份有限公司董事会关于2008年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月12日，北京大市投资有限公司作为本公司持股3%以上的股东，根据现行《上市公司股东大会规则》规定，向本公司在2008年5月23日召开的2008年第一次临时股东大会提出增加《关于公司日常关联交易的议案》的提案以及《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案》的提案（议案的详细内容详见2008年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上披露的《公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告》及《公司日常关联交易公告》）。 上述提案经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过。
上述提案中关于公司日常关联交易事项，公司独立董事已事前认可并出具了专项意见；关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案需经本公司股东大会审议批准后，尽快到工商部门办理关于公司名称变更的相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
经本公司董事会（年度股东大会召集人）审核，认为上述提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，可以作为2008年第一次临时股东大会临时提案并予以公告。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
2008年五月十三日
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