证券代码：000691 证券简称：ST 联油 公告编号：2008-058
海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年 7月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、董事会以同意11票，无反对票和弃权票，审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；
二、董事会以同意11票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》；
三、董事会以同意11票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提名冼乃斌先生担任公司董事的议案》，同意提交下届股东大会审议；
因工作变动原因，公司董事邢骁先生于2008年7月25日向董事会递交辞呈，要求辞去其董事职务，经公司股东推荐，提名冼乃斌先生为董事候选人（简历附后），任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及公司独立董事已对冼乃斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补冼乃斌先生担任公司董事的议案提交股东大会审议。
特此公告。
海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
2008年七月二十五日
附件：海南联合油脂科技发展股份有限公司拟增补的董事候选人简历
冼乃斌：男，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。1993年至2000年在中国银行海南省分行信贷处工作，任信贷员；2000年至今在中国东方资产管理公司海口办事处资产经营部工作，历任职员、主任、高级主任、助理经理、负责人职务，具有丰富的金融、企业管理经验。
冼乃斌先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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