股票简称：正虹科技 股票代码：000702 编号：2008－009号
湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2007 年度股东大会的议案，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：30
3、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室
4、召开方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议公司《董事会年度工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》；
4、审议公司《2007年度财务报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2007年度财务审计机构的预案》
7、审议公司《关于公司董事会、监事会成员报酬的预案》；
8、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》；
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月9日下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决。
3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所律师。
四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表身份证明进行登记；
（2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人身份证明、深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件等上述（1）.（2）.（3）项规定的有效证件后有效。
2、登记时间：2008年5月15日（上午8：30－11：00，下午1：00－4：00 ）
3、登记地点：湖南长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：姜玲
联系电话：0731-4599909
联系传真：0731-4599999
2、会议半天，股东（或代理人）与会费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告！
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2008年4月23日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 所持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期限：
是否具有表决权：
参加会议回执：
截止2008年5月9日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2007年度股东大会。
股东帐号： 所持股数：
个人股东（签名）： 法人股东（签名）
日期： 年 月 日
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