证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008－020
湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会于2008年6月4日召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。会议通过了以下议案:
1.以九票同意通过了《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》，决定将本公司独立董事年度津贴从每人2.4万元/年(税后)增加到每人4万元/年(税后)。本议案须经公司股东大会通过后生效。
2.以九票同意通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年6月30日召开公司2007年年度股东大会。召开年度股东大会的具体事宜见公司2007年年度股东大会通知。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2008年六月四日
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